مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

33 خبر
  • الدقيقة 91
  • فيديوهات
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • الدقيقة 91

    الدقيقة 91

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • قمة بريكس في البرازيل

    قمة بريكس في البرازيل

  • إسرائيل توسع عملياتها في غزة

    إسرائيل توسع عملياتها في غزة

  • رسميا.. النصر السعودي يعلن رحيل مهاجمه جون دوران

    رسميا.. النصر السعودي يعلن رحيل مهاجمه جون دوران

الشرطة الإيطالية تكشف أكثر من 1600 عملية تمويل للإرهاب

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية أنها في إطار مكافحة غسيل الأموال، أطلقت 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصا بينهم 606 تم القبض عليهم، ومصادرة أصول تجاوزت الـ1.4 مليار يورو.

الشرطة الإيطالية تكشف أكثر من 1600 عملية تمويل للإرهاب
الشرطة الإيطالية - أرشيف / Elisa Gestri/Sipa USA / Legion-Media

وكشفت الشرطة المالية في تقرير لها، أنه "تم تحليل ما يقرب من 260 ألف بلاغ عن معاملات مشبوهة، منها قرابة الـ1600 تتعلق بتمويل الإرهاب، أما بالنسبة لعمليات المصادرة ضد نشاط الربا، فقد بلغت الأموال نحو 33 مليونا، وفي إطار الجريمة تم اعتقال 83 شخصا بسببها".

وذكر التقرير، أنه "تم إجراء أكثر من 22800 عملية فحص على تداول العملات على الحدود البرية والبحرية، في إطار تحويلات مالية خارجية بما يزيد عن 274 مليون يورو، والتحقق من 8697 مخالفة وتنفيذ عمليات مصادرة بأكثر من 5.6 مليون يورو".

وأشار، إلى أن "مصادرة العملات والأوراق المالية والشهادات والطوابع المزورة التي نفذت ضد 209 أشخاص، بلغت أكثر من 6.3 مليون، فضلا عن القبض على 37 من المسؤولين".

وفيما يتعلق بجرائم الإفلاس، فوفقا للتقرير: "بلغت الأصول المصادرة أكثر من 429 مليون يورو، من إجمالي الأصول المشتتة، والتي تجاوزت 3.4 مليار يورو، أما في مجال تطبيق تشريعات مناهضة للمافيا، فقد تم إخضاع أملاك 15185 شخصا لتحقيقات، ترتبت عليها أوامر حجز ومصادرة مقابل 3.5 مليار يورو".

وأوضحت الشرطة، أنه "علاوة على ذلك، فإن اللجوء المنتظم إلى تدابير وقائية بديلة للسيطرة والرقابة القضائية للشركات التي اخترقتها الجريمة المنظمة أو تتحكم بها، فقد أتاح الاستحواذ على أصول تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون يورو سلبت من نفوذ المافيا".

المصدر: "آكي" الإيطالية

التعليقات

تحقيق دولي يكشف تورط شركة استشارات دولية في مخطط لتهجير سكان غزة ضمن مشروع سري

إعلام عبري يكشف سبب رغبة واشنطن إتمام وقف إطلاق النار في غزة "الآن الآن وليس غداً!"

‌‏ الجيش الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عملية استباقية في سوريا وتدمير مواقع عسكرية (فيديو)

اجتماع صاخب حول غزة ونتنياهو يضرب على الطاولة لوقف مشادة سموتريش مع زامير

ويتكوف: زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع حماس والأمور تسير في الاتجاه الصحيح

أمين عام الناتو يهدد الاتحاد الأوروبي بـ "تعلم اللغة الروسية"

الوفد الإسرائيلي يغادر إلى الدوحة لاستئناف مفاوضات الرهائن

إجماع فلسطيني واسع على رد "حماس": تأييد للجهود واشتراطات بوقف الحرب وضمانات إنسانية

مكتب نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل

أزمة خانقة في إسرائيل: أوقفوا نزيف الجنود والذخيرة والموارد العبثي في غزة.. خسائر هائلة