مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

33 خبر
  • إسرائيل توسع عملياتها في غزة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • الدقيقة 91
  • إسرائيل توسع عملياتها في غزة

    إسرائيل توسع عملياتها في غزة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • الدقيقة 91

    الدقيقة 91

  • إسرائيل تنفذ عملية "الراية السوداء" ضد اليمن

    إسرائيل تنفذ عملية "الراية السوداء" ضد اليمن

  • قمة بريكس في البرازيل

    قمة بريكس في البرازيل

الشرطة الإيطالية تكشف أكثر من 1600 عملية تمويل للإرهاب

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية أنها في إطار مكافحة غسيل الأموال، أطلقت 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصا بينهم 606 تم القبض عليهم، ومصادرة أصول تجاوزت الـ1.4 مليار يورو.

الشرطة الإيطالية تكشف أكثر من 1600 عملية تمويل للإرهاب
الشرطة الإيطالية - أرشيف / Elisa Gestri/Sipa USA / Legion-Media

وكشفت الشرطة المالية في تقرير لها، أنه "تم تحليل ما يقرب من 260 ألف بلاغ عن معاملات مشبوهة، منها قرابة الـ1600 تتعلق بتمويل الإرهاب، أما بالنسبة لعمليات المصادرة ضد نشاط الربا، فقد بلغت الأموال نحو 33 مليونا، وفي إطار الجريمة تم اعتقال 83 شخصا بسببها".

وذكر التقرير، أنه "تم إجراء أكثر من 22800 عملية فحص على تداول العملات على الحدود البرية والبحرية، في إطار تحويلات مالية خارجية بما يزيد عن 274 مليون يورو، والتحقق من 8697 مخالفة وتنفيذ عمليات مصادرة بأكثر من 5.6 مليون يورو".

وأشار، إلى أن "مصادرة العملات والأوراق المالية والشهادات والطوابع المزورة التي نفذت ضد 209 أشخاص، بلغت أكثر من 6.3 مليون، فضلا عن القبض على 37 من المسؤولين".

وفيما يتعلق بجرائم الإفلاس، فوفقا للتقرير: "بلغت الأصول المصادرة أكثر من 429 مليون يورو، من إجمالي الأصول المشتتة، والتي تجاوزت 3.4 مليار يورو، أما في مجال تطبيق تشريعات مناهضة للمافيا، فقد تم إخضاع أملاك 15185 شخصا لتحقيقات، ترتبت عليها أوامر حجز ومصادرة مقابل 3.5 مليار يورو".

وأوضحت الشرطة، أنه "علاوة على ذلك، فإن اللجوء المنتظم إلى تدابير وقائية بديلة للسيطرة والرقابة القضائية للشركات التي اخترقتها الجريمة المنظمة أو تتحكم بها، فقد أتاح الاستحواذ على أصول تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون يورو سلبت من نفوذ المافيا".

المصدر: "آكي" الإيطالية

التعليقات

شاهد.. لحظة تلقي نتنياهو الأنباء حول كمين بيت حانون الصعب والذي أدى لمقتل وإصابة عشرات الجنود

سيف الإسلام القذافي: نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل "ستكتب بالفارسية"

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف كيف خططت تل أبيب لأكبر ضربة داخل إيران منذ عقود

كتائب القسام تبث منشورا عاجلا حول كمين بيت حانون الصعب والمستمر شمال قطاع غزة

مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن ترامب قد يمنحهم الضوء الأخضر لمهاجمة إيران مجددا

الدفاع المدني السوري ينفي شائعات استهداف عناصره خلال إخماد حرائق غابات اللاذقية

تحقيق دولي يكشف تورط شركة استشارات دولية في مخطط لتهجير سكان غزة ضمن مشروع سري

سوريا تسابق الزمن لتفادي كارثة بيئية مع امتداد الحرائق إلى غابات الفرنلق الكثيفة (فيديو+صور)

لافروف يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحمل مسؤولية تقييماتها التي سبقت الهجوم على إيران

تقرير إيراني يكشف حقيقة دخول الموساد الإسرائيلي إلى داخل منشأة فوردو النووية

الجيش الإسرائيلي يبلغ القيادة السياسية باستحالة تحقيق هدفي حرب غزة معا ويحدد الأولوية