مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

46 خبر
  • الدقيقة 91
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • إسرائيل توسع عملياتها في غزة
  • الدقيقة 91

    الدقيقة 91

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل توسع عملياتها في غزة

    إسرائيل توسع عملياتها في غزة

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • سوريا- اشتباكات السويداء

    سوريا- اشتباكات السويداء

الشرطة الإيطالية تكشف أكثر من 1600 عملية تمويل للإرهاب

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية أنها في إطار مكافحة غسيل الأموال، أطلقت 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصا بينهم 606 تم القبض عليهم، ومصادرة أصول تجاوزت الـ1.4 مليار يورو.

الشرطة الإيطالية تكشف أكثر من 1600 عملية تمويل للإرهاب
الشرطة الإيطالية - أرشيف / Elisa Gestri/Sipa USA / Legion-Media

وكشفت الشرطة المالية في تقرير لها، أنه "تم تحليل ما يقرب من 260 ألف بلاغ عن معاملات مشبوهة، منها قرابة الـ1600 تتعلق بتمويل الإرهاب، أما بالنسبة لعمليات المصادرة ضد نشاط الربا، فقد بلغت الأموال نحو 33 مليونا، وفي إطار الجريمة تم اعتقال 83 شخصا بسببها".

وذكر التقرير، أنه "تم إجراء أكثر من 22800 عملية فحص على تداول العملات على الحدود البرية والبحرية، في إطار تحويلات مالية خارجية بما يزيد عن 274 مليون يورو، والتحقق من 8697 مخالفة وتنفيذ عمليات مصادرة بأكثر من 5.6 مليون يورو".

وأشار، إلى أن "مصادرة العملات والأوراق المالية والشهادات والطوابع المزورة التي نفذت ضد 209 أشخاص، بلغت أكثر من 6.3 مليون، فضلا عن القبض على 37 من المسؤولين".

وفيما يتعلق بجرائم الإفلاس، فوفقا للتقرير: "بلغت الأصول المصادرة أكثر من 429 مليون يورو، من إجمالي الأصول المشتتة، والتي تجاوزت 3.4 مليار يورو، أما في مجال تطبيق تشريعات مناهضة للمافيا، فقد تم إخضاع أملاك 15185 شخصا لتحقيقات، ترتبت عليها أوامر حجز ومصادرة مقابل 3.5 مليار يورو".

وأوضحت الشرطة، أنه "علاوة على ذلك، فإن اللجوء المنتظم إلى تدابير وقائية بديلة للسيطرة والرقابة القضائية للشركات التي اخترقتها الجريمة المنظمة أو تتحكم بها، فقد أتاح الاستحواذ على أصول تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون يورو سلبت من نفوذ المافيا".

المصدر: "آكي" الإيطالية

التعليقات

"بينها دولة عربية".. "الموساد" يطلب مساعدة واشنطن لإقناع دول باستقبال مئات آلاف الفلسطينيين من غزة

مصادر لـ RT: اشتباكات بين مجموعات تابعة للعشائر العربية وفصائل درزية على تخوم مدينة السويداء

قناة عبرية تكشف عن تراجع اسرائيلي في مفاوضات الدوحة: حماس ترفع السقف ونتنياهو يريد اتفاقا بأي ثمن

خبير أمريكي: مهارات ترامب السحرية لم تؤثر على بوتين

صحيفة أمريكية: إيران ترسل أسلحة عبر سوريا لتسليح فصائل في المنطقة

‌‏نتنياهو: موفق طريف هو من طلب منا مساعدة الدروز في سوريا

الكرملين: تصريحات ترامب حول أزمة أوكرانيا لا تعيق تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن

مدفيديف يسخر من تصريحات فون دير لاين بشأن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا