مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

24 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

السجن لـ 8 مصريين وعراقيين بالكويت في جريمة صادمة

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بالحبس على 8 مصريين وعراقيين في قضية شهيرة تتعلق بـ"الحوالات البديلة" مع تبرئتهم من تهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي.

السجن لـ 8 مصريين وعراقيين بالكويت في جريمة صادمة

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في أبريل الماضي بحبس 5 متهمين عراقيين و3 مصريين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية وإدارة شبكة حوالات بديلة تستهدف بشكل رئيسي أفراد الجالية المصرية في الكويت. كما أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة.

وبدأت القضية بضبط وافد مصري في منطقة الجابرية بحوزته كيسا بلاستيكيا أسود يحتوي على 50 ألف دينار كويتي نقدا، وعند مشاهدة الضابط له أبدى المتهم ارتباكا شديدا ثم ألقى الكيس جانبا وحاول الهروب.

وخلال التفتيش الاحترازي والتحقيق الأولي أقر المتهم أن المبلغ قادم من العراق وأنه استلمه من المتهم الثامن  العراقي لتسليمه إلى شخص آخر في الكويت.

وكشفت التحريات عن شبكة منظمة تستخدم نظام "الحوالة البديلة" وهي تحويلات غير مسجلة خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة، مما يتجاوز رقابة البنك المركزي الكويتي ويشكل نظاما ماليا موازيا.

وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة غسل الأموال بقيمة 55 مليون دينار، لعدم كفاية الأدلة على ذلك، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير المشروع في التحويلات.

وتُعد "الحوالة البديلة" ظاهرة شائعة في دول الخليج، خاصة بين الجاليات العربية الكبيرة، حيث تعتمد على تحويل الأموال نقدا أو عبر وسطاء دون تسجيل رسمي، مما يسهل التهرب من الرسوم البنكية والضرائب، لكنه يعرض المرسلين لمخاطر الاحتيال والخسارة، ويُشكل تهديدًا للاستقرار المالي الوطني.

وشهدت الكويت في 2025 حملات أمنية مكثفة لمكافحة مثل هذه الشبكات، خاصة بعد ضبط تشكيلات مشابهة تورطت في تحويلات غير مشروعة بملايين الدنانير.


المصدر: القبس

التعليقات

يتضمن 3 مراحل رئيسية.. موقع "انتخاب" ينشر تفاصيل مقترح الاتفاق الإيراني

في سابقة منذ حرب الخليج 1991.. دولة عربية لم تصدر أي قطرة نفط خلال أبريل المنصرم

استبدال الموانئ الإماراتية.. خطوة إيرانية لإعادة تشكيل خريطة الترانزيت الإقليمي عبر باكستان

ناقلة إيرانية تحمل حوالي 2 مليون برميل نفط تفلت من الحصار الأمريكي

"معلنا تحقيق إصابات مباشرة".. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته اليومية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

مستشار خامنئي: الأمن الغذائي العالمي تحت سيطرتنا ومن يتلاعب بشريان حياة العالم سيضع نفسه في مأزق

لحظة بلحظة.. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على بلدات وقرى جنوب لبنان

مصادر لـ"أكسيوس" تكشف عن طرح إيراني متكامل لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في لبنان

بعد "أوبك" و"أوبك+".. الإمارات تعلن الانسحاب من منظمة "أوابك"

إيران تقترح إنهاء الحرب في غضون 30 يوما وترامب يشكك في الأمر

زاخاروفا: روسيا لن تسمح للأمم المتحدة بإخفاء رؤوسها في الرمل

نتنياهو يعلن عن تحرك عاجل منه شخصيا بهدف "إحباط تهديد المسيرات"

مدير شركة النفط الإيرانية: أدرنا آلاف الآبار والخزانات للحفاظ على الإنتاج خلال الحرب رغم التهديدات

الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية للنقل المرتبطة بالجيش الأوكراني وإسقاط 740 مسيرة خلال يوم